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標的名稱 |
貴北京藍圖工程設(shè)計有限公司100%股權(quán) |
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項目編號 |
YCWJ00590 |
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掛牌價格（萬元） |
1680 |
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掛牌公告期 |
2020-11-24至 2020-12-13 |
標的企業(yè)轉(zhuǎn)讓方的基本情況
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
湖北楚星化工股份有限公司、程鴻鳴 |
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注冊地（住所） |
宜都市枝城鎮(zhèn)化工路11號 |
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法定代表人（負責人） |
周曉華 |
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注冊資本（萬元） |
20000萬元 |
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經(jīng)濟類型 |
其他股份有限公司(非上市) |
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統(tǒng)一社會信用代碼 |
91420000722009808X |
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持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 |
100% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比 |
100% |
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批準單位名稱 |
/ |
標的企業(yè)基本情況
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標的企業(yè)名稱 |
北京藍圖工程設(shè)計有限公司 |
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注冊地（住所） |
北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號八區(qū)11號樓4層401室 |
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法定代表人(負責人) |
程鴻鳴 |
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注冊資本(萬元） |
6000 |
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經(jīng)濟類型 |
有限責任公司（民營） |
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統(tǒng)一社會信用代碼 |
911101051011942112 |
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經(jīng)營范圍 |
建筑、化工、城鎮(zhèn)燃氣、市政熱力工程設(shè)計；壓力容器設(shè)計（特種設(shè)備設(shè)計許可證有效期至2020年11月1日）；裝飾設(shè)計；房地產(chǎn)信息咨詢；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓；銷售建筑材料、裝飾材料、機械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險化學品）；技術(shù)進出口；代理進出口；貨物進出口；施工總承包。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。） |
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職工人數(shù)(人) |
75人 |
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老股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
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標的企業(yè)股本構(gòu)成情況 |
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標的企業(yè)主要財務(wù)指標
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以下數(shù)據(jù)出自2020年8月審計報告 |
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2020年 |
資產(chǎn)總額（元） |
負債總額（元） |
所有者權(quán)益（元） |
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73959437.13 |
76605893.58 |
-2646456.45 |
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營業(yè)收入（元） |
營業(yè)利潤（元） |
凈利潤（元） |
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審計報告 |
《北京藍圖工程設(shè)計有限公司專項審計報告》（國富宜昌專審字〔2020〕11210001號） |
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標的企業(yè)資產(chǎn)評估情況
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評估機構(gòu)名稱 |
湖北德恒資產(chǎn)評估有限公司 |
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核準（備案）機構(gòu) |
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核準（備案）日期 |
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評估基準日 |
2020年8月31日 |
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評估數(shù)據(jù) |
資產(chǎn)總額 |
負債總額 |
股東全部權(quán)益價值 |
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9339.91萬元 |
7660.59萬元 |
1679.32375萬元 |
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轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
1679.32375萬元 |
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重要信息披露
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重大事項及其他披露內(nèi)容 |
1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及管理層受讓。 2、從評估報告基準日至標的公司完成股東權(quán)屬變更登記期間，標的企業(yè)為持續(xù)經(jīng)營狀態(tài)，期間損益由受讓方承擔。 3、自然人股東程鴻鳴委托湖北楚星化工股份有限公司辦理其持有的標的公司0.17%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。 4、轉(zhuǎn)讓方承諾，標的公司擁有的應(yīng)收及預付款項凈額為4985萬元（以《資產(chǎn)評估報告》(鄂德恒評報字〔2020〕第0241號)中數(shù)據(jù)為準）。受讓方在取得標的公司100%股權(quán)之日起3年內(nèi)，用盡法律手段仍無法收回且超過200萬元的部分債權(quán)（連續(xù)發(fā)生業(yè)務(wù)的，應(yīng)先收回《資產(chǎn)評估報告》(鄂德恒評報字〔2020〕第0241號)中披露的債權(quán)），由轉(zhuǎn)讓方以收到的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為限承擔補充還款責任。 5、轉(zhuǎn)讓方承諾，標的公司擁有的應(yīng)付賬款及其它應(yīng)付款7097萬元（以《資產(chǎn)評估報告》(鄂德恒評報字〔2020〕第0241號)中數(shù)據(jù)為準），受讓方自取得標的公司100%股權(quán)之日起3年內(nèi)依法承擔上述債務(wù)，超過7097萬元且超過200萬元的部分債務(wù)，由轉(zhuǎn)讓方以收到的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為限承擔補充還款責任。 6、標的公司的江西海匯總包項目（正在訴訟）及山東明瑞項目（法院已判決應(yīng)收2388萬元）兩筆總包業(yè)務(wù)債權(quán)已轉(zhuǎn)移至湖北大江化工集團有限公司，受讓方須負責主導標的公司無條件配合湖北大江化工集團有限公司的后續(xù)清收工作。 7、自受讓方取得標的公司100%股權(quán)之日起，因標的公司相關(guān)業(yè)務(wù)導致轉(zhuǎn)讓方承擔了連帶責任的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)向標的公司及受讓方追償。 8、受讓方須同意按現(xiàn)有條件接受標的公司全部員工。 9、其它未盡詳細事宜，意向受讓方可在掛牌公告期內(nèi)到華中（宜昌）文交所查閱《資產(chǎn)評估報告》(鄂德恒評報字〔2020〕第0241號)、《北京藍圖工程設(shè)計有限公司專項審計報告》（國富宜昌專審字〔2020〕11210001號）。 |
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管理層是否有受讓意向 |
否 |
受讓方資格條件與交易條件
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交易條件 |
1、意向受讓方須是具有完全民事權(quán)利能力和行為能力并能夠獨立承擔民事責任的自然人、企業(yè)法人或其他組織。本標的不得拆分受讓，不接受聯(lián)合體受讓。 2、意向受讓方在報名登記時，須繳納200萬元的交易保證金到華中（宜昌）文交所指定賬戶（以掛牌截止日16:30前到達交易所賬戶為準）。保證條款約定： （1）掛牌期滿，經(jīng)資格審核，如僅有1個符合條件的意向受讓方辦理受讓登記手續(xù)，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進行交易，經(jīng)確認的受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽定產(chǎn)權(quán)交易合同，其交易保證金在扣除應(yīng)向交易所繳納的交易服務(wù)費后原路無息退還至原繳款賬戶。掛牌期滿，如征集到2個及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式進行交易，各合格意向受讓方繳納的交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競價保證金。競價結(jié)束，經(jīng)確認的受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽定產(chǎn)權(quán)交易合同并支付交易價款，競價保證金在扣除應(yīng)向交易所繳納的交易服務(wù)費后無息退還至原繳款賬戶；未競得轉(zhuǎn)讓標的的其他合格意向受讓方，其繳納的交易保證金在5個工作日內(nèi)無息退還至原繳款賬戶。 （2）經(jīng)資格審核，被確定為不符合受讓條件的意向受讓方，其繳納的交易保證金（不計利息）在5個工作日內(nèi)全額退還至原繳款賬戶。 （3）如因非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時，意向受讓方所繳納的全部交易保證金不予退還，該保證金在扣除應(yīng)向交易所支付的全部交易費用后，余額作為對轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟賠償，經(jīng)轉(zhuǎn)讓方書面申請后支付。若造成轉(zhuǎn)讓方和華中（宜昌）文交所的經(jīng)濟損失超過保證金數(shù)額的，轉(zhuǎn)讓方和華中（宜昌）文交所還有權(quán)進一步追究意向受讓方的法律和經(jīng)濟責任：①掛牌公告期滿后，意向受讓方單方要求撤回受讓申請的；②以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓的，意向受讓方在被確認為受讓方后放棄受讓的，或在掛牌公告期滿收到《受讓資格確認通知書》之日起3個工作日內(nèi)未與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；③以網(wǎng)絡(luò)競價方式轉(zhuǎn)讓的，意向受讓方未按要求參與競價及應(yīng)價，或在交易結(jié)果公示期結(jié)束之日起3個工作日內(nèi)未與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；④意向受讓方未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起10個工作日內(nèi)按《產(chǎn)權(quán)交易合同》中的約定將交易價款繳至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶的。 3、意向受讓方須仔細閱讀并認同《產(chǎn)權(quán)交易合同》的全部內(nèi)容，在被確定為受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂該合同，并在合同生效之日起10個工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款允許以銀行電子承兌匯票形式支付。 4、轉(zhuǎn)讓方在收到受讓方全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的次日將標的公司現(xiàn)場移交給受讓方或其指定單位，并按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定辦理資產(chǎn)（含相關(guān)證照、印章、文件資料、圖紙資料、財務(wù)資料等）移交，5個工作日內(nèi)協(xié)助受讓方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。 辦理股權(quán)變更登記手續(xù)過程中應(yīng)繳納的相關(guān)稅費由交易雙方按國家規(guī)定各自承擔。 5、意向受讓方須承諾已對本項目標的進行了充分的調(diào)查、了解，不因股權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和華中（宜昌）文交所進行追責和索賠。 6、本項目公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方向華中（宜昌）文交所繳納交易保證金、提交產(chǎn)權(quán)受讓申請，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉之《資產(chǎn)評估報告》(鄂德恒評報字〔2020〕第0241號)，以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該報告以其獨立判斷自愿接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之全部內(nèi)容。 7、受讓方須向華中（宜昌）文交所交納15萬元交易服務(wù)費。 |
掛牌信息
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掛牌期滿后， |
變更掛牌條件，待重新辦理掛牌手續(xù)后再次掛牌。 |
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交易方式 |
掛牌期滿，若產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方，采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若產(chǎn)生2個或2個以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方。 |
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他信息 |
意向受讓方須在2020年12月13日16:30時前提交《報名申請書》并將200萬元保證金繳納至華中（宜昌）文交所指定賬戶，逾期不予受理。 （保證金指定賬戶戶名：湖北華中文化產(chǎn)權(quán)交易所宜昌有限公司；賬號1807 0800 1920 0154 215；開戶行：中國工商銀行股份有限公司三峽宜昌自貿(mào)區(qū)支行。） |
聯(lián)系方式
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聯(lián)系人 |
華中（宜昌）文交所 張經(jīng)理 |
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聯(lián)系電話 |
15327653227 |